本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司（簡稱徐工機(jī)械或公司）于2021年9月9日完成超短期融資券注冊(cè)（中市協(xié)注〔2021〕SCP373號(hào)），注冊(cè)金額為100億元，有效期2年（詳見公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）編號(hào)2021-80的公告）。

2021年12月22日，公司完成了2021年度第四期超短期融資券的發(fā)行，發(fā)行額為7億元人民幣，期限為175天，單位面值為100元人民幣，發(fā)行利率為2.48%。具體內(nèi)容詳見2021年12月28日公司在巨潮資訊網(wǎng)公告的《關(guān)于2021年第四期超短期融資券發(fā)行情況的公告》（公告編號(hào)：2021-107）。

公司2021年度第四期超短期融資券于2022年6月16日到期，公司已于到期日兌付了本期超短期融資券本息。有關(guān)本期超短期融資券兌付的相關(guān)文件詳見中國貨幣網(wǎng)(www.chinamoney.com.cn)。

特此公告。

徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2022年6月17日

證券代碼：000425???????????證券簡稱：徐工機(jī)械　?????????公告編號(hào)：2022-48

徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司

第八屆董事會(huì)第六十二次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司（簡稱公司）第八屆董事會(huì)第六十二次會(huì)議（臨時(shí)）通知于2022年6月15日（星期三）以書面方式發(fā)出，會(huì)議于2022年6月17日（星期五）以非現(xiàn)場(chǎng)方式召開。公司董事會(huì)成員9人，實(shí)際行使表決權(quán)的董事9人，出席會(huì)議的董事9人（按姓氏筆畫為序）：王民先生、王飛躍先生、陸川先生、張泉先生、楊東升先生、吳江龍先生、況世道先生、周瑋先生、耿成軒女士。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議以記名方式投票表決，審議通過以下事項(xiàng)：

（一）關(guān)于向徐工消防安全裝備有限公司增資的議案

表決情況為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

內(nèi)容詳見2022年6月18日刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）編號(hào)2022-49的公告。

三、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

2.深交所要求的其他文件。

徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2022年6月17日

證券代碼：000425??????????證券簡稱：徐工機(jī)械　????????公告編號(hào)：2022-49

徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司

關(guān)于向徐工消防安全裝備有限公司

增資的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

高空作業(yè)平臺(tái)和應(yīng)急救援裝備是公司“十四五”期間重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，是實(shí)現(xiàn)“珠峰登頂”戰(zhàn)略目標(biāo)的重要組成部分。為加快推進(jìn)高空作業(yè)平臺(tái)和應(yīng)急救援裝備板塊發(fā)展，公司擬向全資子公司徐工消防安全裝備有限公司（簡稱徐工消防）增資40,000萬元人民幣。。

2022年6月17日，公司第八屆董事會(huì)第六十二次會(huì)議（臨時(shí)）審議通過了《關(guān)于向徐工消防安全裝備有限公司增資的議案》，表決結(jié)果為9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

本事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，無需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、本次投資為公司單獨(dú)投資，不存在共同投資方

三、徐工消防基本情況

（一）基本情況

企業(yè)名稱：徐工消防安全裝備有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

企業(yè)股東：徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司（持有徐工消防100%股權(quán)）

住????所：徐州高新區(qū)技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)珠江東路17號(hào)

法定代表人：陸?川

注冊(cè)資本：48,761萬元整

社會(huì)信用代碼：91320300MA1MF9A25E

經(jīng)營范圍：特種改裝車輛及配件、消防車及配件、升降工作平臺(tái)及配件的技術(shù)研發(fā)、制造、銷售、租賃、維修和技術(shù)服務(wù)。（依法需經(jīng)批注的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

（二）歷史沿革

徐工消防是2016年2月份在徐州市工商行政管理局注冊(cè)登記的有限責(zé)任公司。初始注冊(cè)資本金2億元，2020年2月25日，注冊(cè)資本金由2億元增資至4.8761億元。目前，徐工消防為本公司的全資子公司。

（三）經(jīng)營狀況及資產(chǎn)狀況

1.徐工消防經(jīng)營狀況

單位：萬元

■

注：上述2022年1-4月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

2.徐工消防資產(chǎn)狀況

單位：萬元

■

注：上述2022年4月30日數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

四、增資方案

（一）增資金額

公司向徐工消防增資40,000萬元人民幣，增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

增資前后對(duì)照表

■

（二）資金來源

資金來源為公司自有或自籌。

五、增資目的

新建智能化、綠色化、數(shù)字化制造基地，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前瞻性視角進(jìn)行規(guī)劃布局，擴(kuò)大并發(fā)展電動(dòng)化高空作業(yè)平臺(tái)、成套化消防及應(yīng)急救援裝備產(chǎn)業(yè)。以智能制造、創(chuàng)新試驗(yàn)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量，以管理信息化、配套同盟化實(shí)現(xiàn)高效率，以提升自制、成本重構(gòu)實(shí)現(xiàn)高效益，通過技術(shù)改造推動(dòng)經(jīng)營變革升級(jí)，快速全面建成一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的智能新型制造基地。

六、存在的風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)策和對(duì)公司的影響

（一）存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目投產(chǎn)后行業(yè)出現(xiàn)大幅度劇烈下滑。

對(duì)策：落地“產(chǎn)業(yè)板塊互補(bǔ)、國內(nèi)國外互補(bǔ)、制造與服務(wù)互補(bǔ)”的戰(zhàn)略舉措，兩大產(chǎn)品板塊互相支撐，不斷發(fā)展蜘蛛式平臺(tái)、履帶式平臺(tái)、排澇及救援機(jī)器人(8.610,?0.02,?0.23%)、電動(dòng)及混動(dòng)作業(yè)平臺(tái)等新產(chǎn)品及新領(lǐng)域，并積極開拓海外市場(chǎng)，減少市場(chǎng)大幅波動(dòng)的影響，堅(jiān)定實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)。

2.人才風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目運(yùn)行過程中，由于技術(shù)人才、工藝人才和技能人才等人力資源儲(chǔ)備不足，導(dǎo)致項(xiàng)目無法按期完成或效果不及預(yù)期。

對(duì)策：結(jié)合“十四五”規(guī)劃及新基地投產(chǎn)節(jié)奏，打好提前量，抓好人力資源儲(chǔ)備與保供工作，確保生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)等方面人力資源在新基地后續(xù)發(fā)展中穩(wěn)定供給。重點(diǎn)提前儲(chǔ)備滿足提升自制率需要的高技能工人、工程試驗(yàn)和創(chuàng)新研究方面的技術(shù)人才、新產(chǎn)業(yè)(45.080,?1.08,?2.45%)發(fā)展的專業(yè)營銷和技術(shù)人才、國際化人才。

（二）對(duì)公司的影響

公司將以建設(shè)徐工消防高端智能化制造基地為契機(jī)，加快消防及應(yīng)急救援裝備、電動(dòng)化高空作業(yè)平臺(tái)的產(chǎn)業(yè)布局與發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)競爭力，確立市場(chǎng)競爭領(lǐng)先地位，加快落地“珠峰登頂”三步走戰(zhàn)略。

本次投資完成后，不會(huì)因此產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易，也不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競爭。

本次投資對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生積極影響；對(duì)公司本期財(cái)務(wù)狀況不會(huì)產(chǎn)生重大影響，對(duì)公司未來三年財(cái)務(wù)狀況會(huì)產(chǎn)生積極影響。

七、備查文件

1.公司第八屆董事會(huì)第六十二次會(huì)議（臨時(shí)）決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月17日

注明：本文章來源于互聯(lián)網(wǎng)，如侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系客服刪除！ WICEE 2022西部成都工程機(jī)械展 官方網(wǎng)站-中國西部成都國際工程機(jī)械展覽會(huì)